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México S.O.S.
México Unido Contra la Delincuencia
Instituto para la Seguridad y la Democracia
PREVENCIÓN DE FRAUDES
Carlos Ramírez Acosta
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  • Establecer e insistir en el seguimiento de un código de conducta que enfatice en la honestidad y su vinculación con los valores organizacionales.
  • Llevar a cabo procesos “Due Diligence” (indagaciones a fondo de cosas y personas), sobre todo en materia de nuevas adquisiciones, fusiones y/o contrataciones.
  • Diseñar un plan de conciencia de seguridad, complementario e/o integrado al de la tradicional capacitación en seguridad para los empleados.
Detección:
  • Establecer líneas telefónicas de denuncia (anónima) / "Tipsters - Whistleblowers".
  • Instaurar, cuando sea factible, mecanismos de reporte de incidentes y avisos de alerta en buzones físicos o en los sistemas de correo electrónico de la empresa tanto en la red internet con en la intranet que garanticen la confidencialidad de las personas denunciantes.
  • Programar auditorías sorpresivas y monitoreos preventivos.
  • Incorporar análisis forenses computacionales en los medios informatizados y de comunicaciones electrónicas para detectar y preservar evidencias digitales.
  • Conocer y practicar cotidianamente la detección de señales de alerta "Red Flags"
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Carlos Ramírez Acosta

Al prevenir se corrige y al corregir se previene, la prevención promueve la rentabilidad.
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