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PREVENCIÓN DE FRAUDES
Carlos Ramírez Acosta
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7. ¿Qué señales de alerta pueden identificarse y reconocerse, según lo destaca el triángulo del fraude, como medida preventiva eficaz y que permitan una apropiada detección de posibles conductas fraudulentas?
Precisando que es la suma de síntomas más que un sólo signo de alerta lo que debe llamarnos la atención, tanto para prevenir y detectar como reaccionar, pueden establecerse las siguientes "Red Flags":
  • Enriquecimiento repentino.
  • Solicitudes de préstamos frecuentes a la compañía o a compañeros de trabajo.
  • Llamadas telefónicas constantes por parte de acreedores.
  • Situaciones conocidas de embargo.
  • Falta de constancia y cuidado en las labores cotidianas.
  • Inexplicables ausencias al trabajo.
  • Llegada tarde y crónica a la jornada laboral.
  • Rechazo a tomar vacaciones.
  • Actividades de juego dentro de la oficina.
  • Referencias sobre consumo excesivo de alcohol.
  • Adicción a drogas prohibidas.
  • Frecuentes problemas domésticos y personales.
  • Reuniones con personas de dudosa reputación.
De igual forma, es preciso mantenerse alerta ante conductas erráticas. Preocupaciones en exceso. Frustración laboral y personal. Constantes cambios de humor y visible deterioro de la apariencia física e inestabilidad emocional; por el contario, exceso de alegría y displicencia en gastos en reuniones y comidas; obsequiosidad inusual con compañeros.
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Carlos Ramírez Acosta

Al prevenir se corrige y al corregir se previene, la prevención promueve la rentabilidad.
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